Виявлення звинувачень
На початку цього тижня Американська комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) оголосила, що подала скаргу проти чотирьох осіб та їх незареєстрованої організації Fundsz за організацію шахрайської схеми з дорогоцінними металами та цифровими валютами. Звинувачувані – Рене Ларралде, Брайан Ірлі, Аліша Енн Кінгрей та Хуан Пабло Валькарсе. Ці особи через Fundsz, за звинуваченнями, обдурили клієнтів, щоб вони інвестували в криптовалюти та дорогоцінні метали. Операція, яка розпочалася в жовтні 2020 року, обіцяла інвесторам вражаючий щотижневий дохід у розмірі 3% за допомогою так званого “пропрієтарного алгоритму” та загадкового елементу, який вони називали “секретним соусом”.
Детальний аналіз діяльності Fundsz
Засновники Fundsz хвалилися своїм бездоганним рекордом, заявляючи, що протягом семи років вони постійно здійснювали “своєчасні та точні платежі”. Вони також залучали потенційних інвесторів заявою, що всього $2,500 інвестицій можуть перетворитися на $1 мільйон всього за 48 місяців без будь-яких додаткових вкладень. Додавши філантропічний аспект, засновники заявляли, що вони ведуть паралельну благодійну діяльність, виділяючи частину внесків Fundsz на різні потреби, включаючи очищення океану, охорону здоров’я, освіту та гуманітарні проекти.
Однак, розслідування CFTC розкрило зовсім іншу історію. Незважаючи на те, що в піку своєї діяльності Fundsz мав понад 14 000 клієнтів, здається, що ця організація ніколи не здійснювала реальних операцій з коштами. CFTC стверджує, що всі звітні прибутки були фальшивими, а звинувачені вигадували щотижневі доходи, які представляли своїм клієнтам.
Слово попередження
З мого погляду, справа Fundsz служить жорстким нагадуванням про ризики, які позначаються у світі інвестицій, особливо в нових секторах, таких як криптовалюта. Хоча привабливість високого доходу може бути спокусливою, важливо підходити до таких можливостей здоровою дозою скептицизму. Як я бачу, мудрість старих часів “якщо щось звучить занадто добре, щоб було правдою, то, ймовірно, це так” залишається актуальною. Іан МакГінлі, директор з проведення розслідувань, підкреслив цей настрій, наголошуючи на зобов’язанні CFTC боротися з шахрайською діяльністю в галузі криптовалюти та дорогоцінних металів.
CFTC продовжує виявляти осіб, які обдурюють клієнтів на ринках криптовалюти та дорогоцінних металів. Хоча продукти, якими шахраї вдаються торгувати, та їх методи привертання жертв – у цьому випадку через соціальні медіа – можуть змінюватися, стара приказка “якщо щось звучить занадто добре, щоб було правдою, то, ймовірно, це так” залишається такою ж актуальною, як і раніше.
Іан МакГінлі
На завершення, потенційним інвесторам завжди варто проводити ретельні дослідження та добре обдумувати, перш ніж вкладати свої зароблені гроші. Цифрова епоха, хоча пропонує безліч можливостей, також має безліч пасток для недосвідчених.
