ظهور الاتهامات
في وقت سابق هذا الأسبوع، أعلنت هيئة تجارة السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) أنها رفعت شكوى ضد أربعة أفراد وكيانهم غير المُشترك في الأعمال، Fundsz، لتنظيمهم مخططًا احتياليًا ينطوي على المعادن الثمينة والعملات الرقمية. يتم اتهام ريني لارالدي وبراين إيرلي وأليشا آن كينجري وخوان بابلو فالكارسي بهذا الاتهام. يُزعم أن هؤلاء الأفراد، من خلال Fundsz، خدعوا العملاء وأقنعوهم بالاستثمار في العملات الرقمية والمعادن الثمينة. بدأت العملية، التي بدأت في أكتوبر 2020، بوعود للمستثمرين بعائد أسبوعي يبلغ 3% باستخدام “خوارزمية ممتلكات” مزعومة وعنصر غامض يطلقون عليه “الصلصة السرية”.
تفاصيل أعمق حول عمليات Fundsz
تفاخر مؤسسو Fundsz بسجلهم المثالي، مؤكدين أنهم قد قاموا بدفعات “في الوقت المحدد ودقيقة” على مدى سبع سنوات. وقد أغرت المستثمرين المحتملين بزعم أن الاستثمار بمبلغ 2500 دولار يمكن أن يتحول إلى مليون دولار في 48 شهرًا فقط دون أي مساهمة إضافية. وبالإضافة إلى ذلك، زعم المؤسسون أنهم يديرون جمعية خيرية موازية، حيث يخصصون جزءًا من تبرعات Fundsz لأسباب مختلفة، بما في ذلك تنظيف المحيطات والصحة والتعليم والمشاريع الإنسانية.
ومع ذلك، كشفت التحقيقات التي قامت بها هيئة تجارة السلع الآجلة الأمريكية عن قصة مختلفة. على الرغم من وجود أكثر من 14،000 عميل في ذروتها، يبدو أن Fundsz لم يتداول أي أموال حقيقية. تؤكد هيئة تجارة السلع الآجلة الأمريكية أن جميع الأرباح المبلغ عنها كانت وهمية، حيث قام المتهمون بتزييف العوائد الأسبوعية لتقديمها لعملائهم.
كلمة تحذير
من وجهة نظري، يعتبر قضية Fundsz تذكيرًا صارخًا بالمخاطر المتربصة في عالم الاستثمار، خاصة في القطاعات الناشئة مثل العملات الرقمية. على الرغم من أن إغراء العوائد العالية يمكن أن يكون مغريًا، فمن الضروري النظر إلى هذه الفرص بجرعة من الشكوك. من وجهة نظري، يظل الحكم الحكمة القديمة “إذا بدا شيء مجرد خيال، فمن المحتمل أنه كذلك” دائمًا موضع تطبيق. وقد أكد إيان ماكجينلي، مدير التنفيذ، هذا الشعور، مشددًا على التزام هيئة تجارة السلع الآجلة الأمريكية بالقضاء على الأنشطة الاحتيالية في قطاعي العملات الرقمية والمعادن الثمينة.
تستمر هيئة تجارة السلع الآجلة الأمريكية في محاربة الأفراد الذين يحتالون على العملاء في أسواق العملات الرقمية والمعادن الثمينة. على الرغم من أن المنتجات التي يدعي المحتالون أنهم يتاجرون بها وطرق جذبهم للضحايا – في هذه الحالة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي – قد تغيرت، فإن المثل القديم “إذا بدا شيء مجرد خيال، فمن المحتمل أنه كذلك” لا يزال صحيحًا كما كان.
إيان ماكجينلي
في الختام، يجب على المستثمرين المحتملين أن يقوموا دائمًا بإجراء بحث واستقصاء دقيق قبل التزام أموالهم الثمينة. عصر الرقمية، على الرغم من تقديم العديد من الفرص، يقدم أيضًا العديد من المخاطر للغير متيقظين.
