Появление обвинений
На прошлой неделе Комиссия по товарным фьючерсам США (CFTC) объявила, что подала жалобу против четырех лиц и их незарегистрированной организации Fundsz за организацию мошеннической схемы с драгоценными металлами и цифровыми валютами. Обвиняемыми являются Рене Ларральде, Брайан Ирли, Алиша Энн Кингри и Хуан Пабло Валькарсе. Эти лица, через Fundsz, якобы обманывали клиентов, убеждая их инвестировать в криптовалюты и драгоценные металлы. Операция, начавшаяся в октябре 2020 года, обещала инвесторам потрясающий еженедельный доход в размере 3% с использованием так называемого «проприетарного алгоритма» и загадочного элемента, который они называли «секретным соусом».
Погружение в деятельность Fundsz
Основатели Fundsz хвастались своим безупречным рекордом, утверждая, что они всегда выплачивали «своевременные и точные платежи» в течение семи лет. Они еще больше привлекали потенциальных инвесторов утверждением, что всего лишь инвестиция в размере $2,500 может превратиться в $1 миллион всего за 48 месяцев без дополнительных вложений. Добавив филантропический аспект, основатели заявляли, что они ведут параллельную благотворительность, направляя часть вкладов Fundsz на различные благотворительные проекты, включая очистку океана, здравоохранение, образование и гуманитарные проекты.
Однако расследование CFTC раскрыло другую историю. Несмотря на то, что на пике своей деятельности у Fundsz было более 14,000 клиентов, кажется, что они никогда не торговали реальными средствами. CFTC утверждает, что все заявленные прибыли были фиктивными, а ответчики подделывали еженедельные доходы, представляя их клиентам.
Предостережение
С моей точки зрения, дело Fundsz служит ярким напоминанием о рисках, скрывающихся в инвестиционном мире, особенно в развивающихся секторах, таких как криптовалюта. Хотя привлекательность высоких доходов может быть соблазнительной, важно подходить к таким возможностям с здоровой долей скептицизма. Как я вижу, древняя мудрость «если что-то звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, вероятно, так оно и есть» остается всегда актуальной. Иэн Макгинли, директор по преследованию нарушений, подчеркнул этот момент, подчеркивая приверженность CFTC ликвидации мошеннической деятельности в сфере криптовалют и драгоценных металлов.
CFTC продолжает бороться с лицами, обманывающими клиентов на рынках криптовалют и драгоценных металлов. Хотя продукты, которыми мошенники утверждают, что они торгуют, и их методы привлечения жертв — в данном случае через социальные сети — могут меняться, старая поговорка «если что-то звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, вероятно, так оно и есть» остается так же актуальной, как и раньше.
Иэн Макгинли
В заключение, потенциальные инвесторы всегда должны проводить тщательное исследование и проверку перед тем, как вкладывать свои заработанные деньги. Цифровая эпоха, несмотря на множество возможностей, также представляет множество ловушек для небрежных.
