Признання вини
Хезер Ріаннон Морган, також відома як “Razzlekhan”, і її чоловік Ілья “Датч” Ліхтенштейн визнали свою причетність до хакерської атаки на Bitfinex у 2016 році. Пара зізналася в проведенні крадіжки та подальшому відмиванні понад 119 756 біткоїнів (BTC) від клієнтів Bitfinex. Це признання розкриває таємницю, що тривала кілька років, щодо однієї з найбільших крадіжок у історії біткоїна.
Хакерська атака та її наслідки
У 2016 році Ліхтенштейн використовував передові інструменти та методи хакерства для проникнення в мережу Bitfinex. Викрадені BTC на момент крадіжки коштували приблизно 71 мільйон доларів, але їхня вартість зросла до 3,4 мільярда доларів. Щоб відмити кошти та приховати свої сліди, Ліхтенштейн та Морган використовували складні методи, включаючи використання фіктивних осіб, темних ринків, перемикання ланцюжків та сервісів змішування криптовалют. Деякі з викрадених коштів навіть були перетворені на золоті монети та поховані, про що було розкрито під час слухання щодо признання Ліхтенштейна.
Наслідки
За свої злочини Ліхтенштейн може бути засуджений до максимального терміну ув’язнення до 20 років, тоді як Морган може провести до 5 років у в’язниці. Пару затримали у лютому 2022 року, і уряд конфіскував більшу частину їх викрадених біткоїнів – 95 000 BTC. Ця конфіскація, вартістю 3,6 мільярда доларів, є найбільшою фінансовою конфіскацією в історії. Bitfinex визнала свою співпрацю з Міністерством юстиції для відновлення викрадених біткоїнів та компенсації своїх клієнтів.
Через сім років ці зусилля принесли свої плоди
Bitfinex
Особистий коментар
З моєї точки зору, цей випадок є чітким нагадуванням про ризики, що властиві криптовалютному ринку. Хоча цифровий характер криптовалют має багато переваг, він також відкриває нові можливості для злочинної діяльності, як це продемонстрував хакерський вторгнення в Bitfinex. Складні методи, які використовували Ліхтенштейн та Морган для відмивання викрадених коштів, підкреслюють високу кваліфікацію сучасних кіберзлочинців та виклики, з якими зіткнуваються правоохоронні органи у відстеженні та переслідуванні таких злочинів.
Однак успішне судове переслідування Ліхтенштейна та Морган також показує, що ці виклики не є непереборними. Конфіскація викрадених біткоїнів та зусилля компенсувати клієнтів Bitfinex – це позитивні кроки для відновлення довіри до безпеки криптовалютних бірж.
Однак, на мою думку, цей випадок також породжує питання про адекватність поточних регуляційних та захисних заходів на криптовалютному ринку. Факт того, що така великомасштабна крадіжка могла статися, свідчить про необхідність більш ефективного захисту інвесторів та забезпечення надійності криптовалютних бірж. Хакерське вторгнення в Bitfinex повинно слугувати сигналом для регуляторів та криптовалютної індустрії, щоб серйозніше ставитися до кібербезпеки.
