الاعتراف بالذنب
اعترفت هيذر ريانون مورغان، المعروفة أيضاً بـ “رازلخان”، وزوجها إيليا “داتش” ليختنشتاين، بأدوارهما في هجوم Bitfinex الإلكتروني الذي وقع في عام 2016. أقر الزوجان بذنبهما في محكمة فدرالية بواشنطن العاصمة، حيث اعترف ليختنشتاين بسرقة وتبييض أكثر من 119,756 بيتكوين (BTC) من عملاء Bitfinex. يوفر هذا الاعتراف توضيحاً للغز استمر لسنوات حول واحدة من أكبر عمليات السرقة في تاريخ البيتكوين.
الهجوم وتداعياته
في عام 2016، استخدم ليختنشتاين أدوات وتقنيات قرصنة متقدمة لاختراق شبكة Bitfinex. كانت البيتكوين المسروقة تبلغ قيمتها حوالي 71 مليون دولار في وقت السرقة، لكن قيمتها ارتفعت منذ ذلك الحين إلى 3.4 مليار دولار. لتبييض الأموال وتغطية آثارهما، استخدم ليختنشتاين ومورغان طرق متقدمة، بما في ذلك استخدام هويات وهمية، أسواق الداركنت، تقنيات القفز بين السلاسل، وخدمات خلط العملات المشفرة. تم تحويل بعض الأموال المسروقة إلى عملات ذهبية ودفنها، حقيقة كشفت خلال جلسة الاعتراف بالذنب لليختنشتاين.
العواقب
بالنسبة لجرائمهما، يواجه ليختنشتاين عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن، بينما قد تصل عقوبة مورغان إلى 5 أعوام. تم القبض على الزوجين في فبراير 2022، وصادرت الحكومة معظم البيتكوين المسروقة – 95,000 بيتكوين. تعتبر هذه العملية، التي تبلغ قيمتها 3.6 مليار دولار، أكبر عملية ضبط مالية في التاريخ. اعترفت Bitfinex بتعاونها مع وزارة العدل لاستعادة البيتكوين المسروقة وتعويض عملائها.
وبعد سبع سنوات ، أثمرت تلك الجهود
Bitfinex
التعليق الشخصي
من وجهة نظري، هذه القضية تذكير صارخ بالمخاطر المتأصلة في سوق العملات المشفرة. بينما تقدم الطبيعة الرقمية للعملات المشفرة العديد من المزايا، إلا أنها تفتح أيضاً طرق جديدة للنشاط الإجرامي، كما يتضح من هجوم Bitfinex. تبرز الطرق المتقدمة التي استخدمها ليختنشتاين ومورغان لتبييض الأموال المسروقة تعقيد الجرائم الإلكترونية الحديثة والتحديات التي تواجهها الأجهزة الأمنية في تعقب ومحاكمة هذه الجرائم.
ومع ذلك، يوضح الادعاء الناجح ضد ليختنشتاين ومورغان أيضاً أن هذه التحديات ليست غير قابلة للتجاوز. تعتبر ضبط البيتكوين المسروقة والجهود المبذولة لتعويض عملاء Bitfinex خطوات إيجابية نحو استعادة الثقة في أمان بورصات العملات المشفرة.
ومع ذلك، كما أراه، تثير هذه القضية أيضاً تساؤلات حول كفاية القواعد الحالية وإجراءات الأمان في سوق العملات المشفرة. يشير حقيقة حدوث سرقة بهذا الحجم إلى أنه يتعين القيام بالمزيد لحماية المستثمرين وضمان نزاهة بورصات العملات المشفرة. يجب أن يكون هجوم Bitfinex نداء لليقظة للمنظمين وصناعة العملات المشفرة لأخذ التهديدات الأمنية الإلكترونية بجدية أكبر.
